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Hasta el 31 de diciembre de 2013, Citi, a través de Banamex, había otorgado aproximadamente 585 millones de dólares de crédito de corto plazo a Oceanografía S.A. de C.V., proveedora de Pemex, respaldados en cuentas por cobrar a la petrolera.
"Banamex extendió crédito a Oceanografía para financiar cuentas por pagar que se le cobrarían a Pemex", explica la institución financiera en un comunicado.
También tenía 33 millones de dólares en créditos directamente para Oceanografía o en letras de crédito en favor de la empresa.
El 11 de febrero, Citi supo que Oceanografía había sido inhabilitada por el gobierno federal y comenzó, con Pemex, la revisión.
El 20 de febrero, Pemex determinó que una parte importante de las cuentas por cobrar eran fraudulentas y muy por debajo de los 585 millones de dólares referenciados previamente.
Así, sólo puede respaldarse la validez de cuentas por 185 millones de dólares, 75 millones con documentación de Pemex y 110 millones con papeles que están en revisión de la paraestatal.
"La diferencia, un estimado de 400 millones de dólares, ha sido cargada a un gasto operativo en Servicios de Transacción en el cuarto trimestre de 2013, con un gasto de compensación de aproximadamente 40 millones de dólares asociados a un plan de compensación variable de Banamex", explica Citi.
Citigroup reducirá sus ingresos para 2013 en 235 millones después de impuestos y entregará la información financiera actualizada a la Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) el 3 de marzo.
Aunque continúa revisando las cuentas de las operaciones en Banamex, Citi "cree que el fraude se limita a este cliente particular".
Por lo pronto, el comunicado indica que el grupo financiero explora sus "opciones legales y coordina con agencias de la ley en México. Banamex, en coordinación con Pemex, ha iniciado pláticas con la PGR para comenzar acciones criminales en conexión con este tema que, además de imponer penas justas a las partes responsables, nos permita recuperar los daños. Estamos explorando todas las opciones disponibles para recuperar los fondos y perseguiremos incansablemente la recuperación".
El 11 de febrero, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa Oceanografía, proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex), para celebrar contratos con el gobierno federal por un año, nueve meses y 12 días.
Entonces, Pemex informó que la sanción fue por no haber pagar la fianza de nueve contratos correspondientes a la renta de 14 plataformas marinas.
Televisa.
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